江苏通灵电器股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏通灵电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年5月21日 收到公司非独立董事汤小丰先生、非独立董事张道远先生提交的辞职报告。
由于工作调整,汤小丰先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务, 其原定任期至第五届董事会届满之日止,辞职后不再担任公司任何职务。汤小 丰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
由于工作调整,张道远先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务, 其原定任期至第五届董事会届满之日止,辞职后仍在公司任职,继续担任公司 副总经理。张道远先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日,汤小丰先生及张道远先生均未持有公司股份。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,汤小丰先生及张道远 先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正 常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
汤小丰先生及张道远先生在担任公司董事会非独立董事期间,忠实、勤勉 地履行了各项职责,董事会对他们任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 的感谢!
特此公告。
江苏通灵电器股份有限公司
董事会
2026年5月22日
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