2025年9月26日14点，东兴证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会在北京西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室召开。此次会议由公司董事会召集，将围绕一系列重要议案展开审议。
多项制度修订议案待决
会议将审议的议案多达十二项，其中多项涉及公司制度的修订。议案一提出不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，同时废止《东兴证券股份有限公司监事会议事规则》等相关制度。议案二则拟对《东兴证券股份有限公司章程》进行修订，议案三至议案十一分别涉及《东兴证券股份有限公司股东大会议事规则》《东兴证券股份有限公司董事会议事规则》等多项公司规则和办法的修订。这些修订旨在结合公司实际情况，更好地遵循《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，完善公司治理结构，提升运营管理效率。
对外担保与薪酬管理办法受关注
在众多议案中，《东兴证券股份有限公司对外担保管理制度》（2025年修订草案）和《东兴证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》（2025年修订草案）备受关注。对外担保管理制度草案明确了公司对外担保的条件、范围、审批程序、管理措施和信息披露要求等内容。规定公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保合同。同时，对不同额度和情形的担保审批程序进行了详细划分，以有效控制担保风险。
董事、监事薪酬管理办法草案进一步健全了公司薪酬管理体系。根据董事的不同类型，如独立董事、内部董事和外部董事，制定了不同的薪酬构成和标准。独立董事薪酬为年度津贴，按月平均发放；内部董事依据其在公司担任的具体职务和工作内容领取报酬，原则上不再另行支付董事津贴；外部董事则根据股东单位的相关规定执行。此外，草案还对薪酬的发放、调整等方面做出了规定。
聘请会计师事务所议案明确费用
议案十二提出聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所，负责公司2025年度财务报表、内部控制等相关审计工作。其中，财务报表审计费用为132万元，内部控制审计费用为25万元，聘用期限为1年。如因外部监管规定等因素导致审计范围、审计内容变更而增加审计费用，将提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层确定相关审计费用。
此次股东大会的审议结果将对东兴证券的未来发展产生重要影响，投资者和市场将密切关注各项议案的表决情况。
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